Objetivo
Conocer los fundamentos y marco jurídico nacional e internacional del cumplimiento normativo, los daños, riesgos y beneficios que se presentan en su entorno, así como las funciones del Oficial de Cumplimiento y su responsabilidad ante el medio.
Estudiará y aplicará la Ética, la Gestión del Riesgo Operativo y del Antisoborno.
Se les brindará una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización, así como las acciones y herramientas necesarias en la materia, para implementar programas de Cumplimiento en su organización y poder ser asertivo en temas de Anticorrupción, Transparencia, PLD/FT.
Se dotará al participante de información acerca de cómo ha permeado el Cumplimiento Normativo en la organización (Corporativo, Fiscal, Laboral, Marketing Digital, Penal, Seguridad Social).
Conocerá diversas técnicas de auditoría y pruebas de estrés aplicables a los Sistemas de Cumplimiento.
Ampliará su visión del Cumplimiento Normativo en el Entorno Tecnológico y de Ciberseguridad, así como de la Protección de Datos.
Conocerá y aplicará las Buenas Prácticas de Integridad sugeridas para MIPYMES.