08:30 –08:55
Registro

09:00 -09:20
Bienvenida e Inauguración
Mensaje de bienvenida Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, Presidente de CONCANACO SERVYTUR  y miembros del Presidium

09:20 10:15
Mesa 1. Aspectos Generales de la Reforma
Mtra. Miryam Guzmán Pérez, Coordinadora de la Unidad de Inteligencia Financiera
Lic. Yoliztli Gutiérrez, Socia Fundadora de YG Consultores
Dr. David E. Merino Téllez, Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR
Moderador: M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi, Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua. CONCANACO SERVYTUR.

10:20 -11:15
Mesa 2. Actividades Vulnerables I
SAT.
Not. Miguel Ángel Zamora y Vega, Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
Dr. Miguel Gallardo Guerra, Socio de Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (bgbg).
Mtra. Laura Méndez Funes, Coordinadora Jurídica deAsociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
L. C. P. y M. A. T. Adrián Rentería Iñiguez, Titular de la Comisión de Lavado de Dinero de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, A. C.
Moderador: Dr. David E. Merino Téllez, Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR

11:20 -12:15
Mesa 3. Actividades Vulnerables II
Jenny Althair Rivas Padilla, Vicepresidenta Ejecutiva Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
M. F. Angélica María Ruíz López, Presidenta de la Comisión Nacional de PLD del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Mtro. Eduardo Manuel Ruíz Orozco Pérez, Presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana
Mtra. Mitzi Alethia Pichardo Estrada, Directora de Asuntos Jurídicos de FTI Consulting
Moderador: Lic. Rodolfo Enrique Martínez Gutiérrez, Vicepresidente  Nacional de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología CANACINTRA

12:15 –12:30
Receso

12:30 -13:25
Mesa 4. Sector Financiero
Lic. Bernardo Mendoza Ruenes, Coordinador del Comité de PLD de FinTech México.
Lic. Rolando Paniagua Taboada, Líder de Desarrollo de Negocios Banco BASE.
Lic.  Jorge  R.  López  S., Director General de la Asociación  Nacional  de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A. C.
Moderador: Mtro. Jorge Avante Arcos, Director General Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM).

13:30 -14:25
Mesa 5. Sanciones y Delitos
Mtra. Mireya Valverde Okón, Especialista Internacional en temas de PLD.
Mtro. Pablo Enrique Reyes Reyes, Socio en Ibarra del Paso Gallego.
Lic. Jonathan Yvan Olivares Martínez, Director General XM Consulting
Moderador: Dra. Dulzura Ruiz Fuentes, Socia Directora de González-Villalobos & Ruiz Asesores

14:30 -15:25
Mesa 6. Sistemas Automatizados
Ing. Francisco José Soler León, Country Manager de Regcheq.
Ing. Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif
Lic. José Tena Alavéz, Vinculación y R. P. de Quien es Quien.
Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen, Socia Directora de PLD Especialistas.
Moderador: Dr. David E. Merino Téllez, Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR

15:30 -15:45
Clausura del Evento
Dr. David E. Merino Téllez, Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR


*Programa sujeto a cambios

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