Alerta preventiva en materia de operaciones con entidades financieras mexicanas sancionadas por el gobierno
de Estados Unidos
El día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó civil y administrativamente a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por presunta participación en esquemas de financiamiento y lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo.
Por ello, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO) emite este comunicado con el objetivo de alertar y orientar al sector empresarial afiliado.
1. Actividades de riesgo que deben evitarse:
- Operaciones financieras que involucren transferencias internacionales sin justificación comercial clara, especialmente con destinos en Asia.
- Relación con clientes o empresas que operen con insumos químicos sin permisos sanitarios y regulatorios válidos.
- Participación indirecta en la triangulación de recursos o servicios que puedan vincularse con sustancias controladas o actividades del crimen organizado.
2. Recomendaciones para prevenir riesgos legales y reputacionales:
- Fortalecer los protocolos internos de cumplimiento en materia de lavado de dinero (PLD/CFT).
- En operaciones con dichas entidades financieras establecer la denominada "debida diligencia reforzada o ampliada" para todas las partes involucradas en la misma.
- Solicitar asesoría legal o financiera especializada cuando se detecten operaciones inusuales, sospechosas o preocupantes, especialmente con nuevos socios comerciales internacionales.
- Recordar que algunas normativas y disposiciones legales de los Estados Unidos tienen efectos y aplicación extraterritorial.
3. Compromiso del sector empresarial:
- Desde CONCANACO hacemos un llamado a nuestras 258 cámaras afiliadas y más de 2 millones de empresarios y empresarias representadas, para reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad. Las prácticas ilícitas, directa o indirectamente, dañan la economía, desacreditan a las instituciones y vulneran la seguridad de nuestro país.
4. Colaboración con autoridades:
- Desde la presidencia de la Confederación encabezada por el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano y la Vicepresidencia y Oficialía de Cumplimiento a cargo del Dr. David E. Merino Téllez nos mantendremos en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda, la CNBV, la UIF y las cámaras sectoriales, para coadyuvar con acciones de prevención, educación y denuncia de cualquier operación que comprometa la integridad de nuestras cadenas comerciales.
Por un México con comercio legal, ético y seguro.
Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0179
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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) México es un organismo que de acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones representa a 5.2 millones de empresas y negocios familiares en más de mil 857 municipios del país y con más de 100 años de historia que han legitimado su existencia y participado en el rumbo económico y social del país, pues la Confederación al ser una institución de interés público, ha tenido entre sus tareas y razón de ser, la de representar, promover y defender con firmeza al Comercio, los Servicios y el Turismo del país, apoyando iniciativas, decretos, reglamentos y documentos de posición empresarial orientados a contribuir siempre y en todo momento con el crecimiento y desarrollo de México. Unidos En Acciones Positivas.
